Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε την αίτηση της τουρκικής Halkbank για να διακόψει τη δίκη που σχετίζεται με την κατηγορία ότι βοήθησε το Ιράν να παρακάμψει τις οικονομικές κυρώσεις.
Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Μανχάταν υποστηρίζει πως η Halkbank συνέβαλε στην απελευθέρωση περιορισμένων ιρανικών κεφαλαίων συνολικής αξίας 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και βοήθησε στη νομιμοποίηση τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω του αμερικανικού τραπεζικού συστήματος. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η Halkbank μετέτρεψε έσοδα από πετρέλαιο σε χρυσό και μετρητά, ενώ δημιούργησε ψευδείς παραγγελίες τροφίμων και φαρμάκων για να δικαιολογήσει τη μεταφορά αυτών των εσόδων. Η Halkbank κατηγορείται για ξεπλύμα χρημάτων, απάτη και συνωμοσία.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωσε, με υπογραφή του προεδρικού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, την «παγίωση» περιουσιακών στοιχείων 16 ατόμων και 15 οργανισμών που φέρονται να σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Ο ίδιος ο Ερντογάν είχε φέρει το θέμα στη συζήτησή του με τον προεδρία Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, αναζητώντας μια λύση.
Από το 2019, οπότε και ασκήθηκε η ποινική δίωξη, η Halkbank προσπάθησε πολλές φορές να διακόψει τη διαδικασία, επικαλούμενη το Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA), τον αμερικανικό νόμο του 1976 που προσφέρει προστασία σε ξένες κυβερνήσεις από νομικές αγωγές σε αμερικανικά δικαστήρια.
Το 2023, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ήδη απορρίψει την πρώτη της προσφυγή, κριτικάροντας ότι η τράπεζα δεν έχει «κυριαρχική ασυλία» απέναντι σε ποινικές διώξεις. Η υπόθεση είχε επιστραφεί σε κατώτερο δικαστήριο για να εξεταστεί αν ισχύει η ασυλία μέσω του εθιμικού δικαίου (common law).
Στην τελευταία ένστασή της, η τράπεζα υποστήριξε ότι έχει ασυλία σύμφωνα με το «εθιμικό δίκαιο», το οποίο αφορά νομικές πρακτικές που καθορίζονται από δικαστές και εφαρμόζονται όταν δεν υπάρχει ισχύουσα νομοθεσία. Στην ένστασή της, η Halkbank ανέφερε ότι «καμία δικαστική αρχή στην ιστορία δεν έχει καταδικάσει ποινικά όργανο ισότιμου κυρίαρχου κράτους, ακόμη και σε υποθέσεις που αφορούσαν εμπορικές δραστηριότητες». Το ομοσπονδιακό εφετείο απέρριψε αυτά τα επιχειρήματα τον Οκτώβριο.
Διαβάστε επίσης:
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει πως η Χαμάς «συμφωνεί σε ορισμένα πολύ σημαντικά ζητήματα»
Τα «αγκάθια» στις διαπραγματεύσεις Ισραήλ – Χαμάς ενώ συνεχίζεται το σφυροκόπημα στη Γάζα
Οι 26 ημέρες Λεκορνί στην πρωθυπουργία, το περιθώριο 48 ωρών και οι επιλογές Μακρόν για την επίλυση του πολιτικού χάους στη Γαλλία
