Για σειρά αδικημάτων όπως αυτά της φοροδιαφυγής, της απάτης και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, αλλά και την εμπλοκή εταιρειών του καζίνο της Κέρκυρας, η Αρχή Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ελέγχει οκτώ φυσικά πρόσωπα και πέντε εταιρείες.
Μεταξύ αυτών είναι και ο επιχειρηματίας Κώστας Πηλαδάκης, η περιουσία του οποίου (αλλά και των υπολοίπων επτά φυσικών προσώπων) δεσμεύτηκε στο σύνολό της με σχετική διάταξη του Προέδρου της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο Μαίρη Μπενέα, ο επιχειρηματίας είναι υπό έλεγχο για περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ «μαύρης» προέλευσης (σ.σ. εκτιμάται ότι αποκόμισε από παράνομες δραστηριότητες).
Τα περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύονται είναι τα εξής: Τραπεζικοί λογαριασμοί, επενδυτικά προϊόντα και θυρίδες θησαυροφυλακίου, κινητή και ακίνητη περιουσία, οποιαδήποτε μορφή τίτλων, μετοχών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων.
Η σχετική διάταξη της δέσμευσης της περιουσίας βασίζεται σε στοιχεία ερευνών ετών και σε αυτήν παρουσιάζονται σοβαρότατες ενδείξεις διάπραξης βασικών ποινικών αδικημάτων από τους υπό έλεγχο εμπλεκόμενους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται όπως προαναφέρθηκε και ο Κώστας Πηλαδάκης.
Όπως αναφέρει το ieidiseis, σύμφωνα με τη διάταξη της Αρχής Kαταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, οι κυριότερες κατηγορίες κατά των εμπλεκόμενων περιλαμβάνουν:
Απάτη (άρθρο 386 του Ποινικού Κώδικα): Ο επιχειρηματίας φέρεται να απέκρυψε την ταυτότητα του πραγματικού δικαιούχου των εταιρειών INVICTUS και GLAFKA, παραπλανώντας πιστωτικά ιδρύματα και την εταιρεία Sunrise II NPL Finance Designated Activity Company. Η πρακτική αυτή είχε ως αποτέλεσμα την αποφυγή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και τη ζημία της περιουσίας του Δημοσίου.
Φοροδιαφυγή (άρθρο 66 §1 του Ν. 4174/2013): Ο Κωνσταντίνος Πηλαδάκης φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα εισοδήματα μέσω εικονικών δαπανών στις εταιρείες συμφερόντων του, όπως οι THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ και VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ. Οι ενέργειες αυτές, σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη , αποσκοπούσαν στη μείωση ή εξάλειψη της φορολογητέας ύλης.
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (άρθρα 2 και 39 του Ν. 4557/2018): Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι ο κ. Πηλαδάκης και άλλοι επτά εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποίησαν σύνθετες δομές εταιρειών για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατάσχεσης.
Σε ότι αφορά τις εταιρείες που ελέγχονται, σύμφωνα με τη διάταξη σε αυτές περιλαμβάνονται εταιρείες συμφερόντων του κ. Πηλαδάκη, όπως: THEROS INTERNATIONAL GAMING INC, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΖΙΝΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΕ, VIVERE ENTERTAINMENT ΑΕ και INVICTUS USA LLC και GLAFKA GLOBAL OPPORTUNITIES SPC.
Οι δύο τελευταίες φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή κατασχέσεων.
