Στην φυλακή οδηγήθηκαν προσωρινά ακόμα τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ μέσω εικονικών εταιριών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα τέσσερα άτομα απολογήθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα και κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Η απολογητική διαδικασία για τους συνολικά 17 εμπλεκόμενους ολοκληρώθηκε με εννέα από αυτούς να οδηγούνται στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.
Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν ενώπιον του 32ου Τακτικού Ανακριτής χωρισμένοι σε δύο ομάδες. Μεταξύ των πρώτων εννέα ήταν και ο φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, πρόεδρος τοπικής ερασιτεχνικής ομάδας ποδοσφαίρου, ο οποίος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, όπως και ο αδελφός του.
Στις κατηγορίες περιλαμβάνονται εγκληματική οργάνωση, απάτη, φοροδιαφυγή, έκδοση και αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων, καθώς και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία όταν ολοκληρωθεί η δικογραφία.
Στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι το κύκλωμα διαχειριζόταν πάνω από 370 εικονικές εταιρίες, εισπράττοντας χρήματα από απόδοση φόρου και επιστροφή ΦΠΑ, με συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος που αγγίζει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ενώπιον του Ανακριτή, οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνήθηκαν τις κατηγορίες.
