Ένα καλοκουρδισμένο δίκτυο απάτης με άρωμα… crypto, στρατιωτική πειθαρχία και προκάλυμμα την Τεχνητή Νοημοσύνη ξετύλιξαν οι Αρχές, αποκαλύπτοντας πώς μια εγκληματική οργάνωση κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 8 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 10.000 πολίτες.
Στην κορυφή του πυραμιδικού σχήματος βρισκόταν ένας αυτοαποκαλούμενος αναλυτής με το ψευδώνυμο «Μπρέιντεν», ενώ το επιχειρησιακό σκέλος και τη στρατολόγηση νέων θυμάτων είχαν αναλάβει ενεργοί στρατιωτικοί.
Η «εταιρεία-βιτρίνα» και η φιλανθρωπία ως δόλωμα
Για να προσδώσουν κύρος και αξιοπιστία στη δράση τους, ίδρυσαν στη Λάρισα σύλλογο με την ευφάνταστη επωνυμία «Σύλλογος Ελληνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης ΑΤ» (AT Team Greece), με πρόεδρο έναν εκ των στρατιωτικών. Σύντομα άπλωσαν τα πλοκάμια τους με γραφεία σε Λάρισα, Κατερίνη, Περιστέρι, Πρέβεζα και Μυτιλήνη —όλα υπό την καθοδήγηση στρατιωτικών.
Η στρατηγική νομιμοφάνειας περιλάμβανε:
-
Διαφημιστικές καμπάνιες σε στάσεις λεωφορείων.
-
Χορηγία 10.000 ευρώ σε ποδοσφαιρικό σωματείο της Γ’ Εθνικής.
-
Δωρεές ρούχων σε συλλόγους και κουβερτών στην Καρδιολογική Κλινική του Γ.Ν. Κατερίνης, χτίζοντας το προφίλ μιας ευεργετικής κοινότητας.
Πώς λειτουργούσε η παγίδα: «Σήματα», Element και δεσμευμένα κεφάλαια
Τα θύματα εντάσσονταν σε κλειστές ομάδες σε Viber και Element μέσω συστάσεων. Εκεί λάμβαναν δύο καθημερινά «σήματα» αγοραπωλησιών, τοποθετώντας το 1% του κεφαλαίου τους, με την υπόσχεση ότι τα χρήματά τους θα διπλασιάζονταν σε περίπου 50 ημέρες. Φυσικά, στο διάστημα αυτό το αρχικό κεφάλαιο παρέμενε «κλειδωμένο».
Το ελάχιστο ποσό εισόδου ήταν τα 100 δολάρια, με τη μέση κατάθεση να αγγίζει τα 800 δολάρια. Για να συντηρείται ο μύθος των αμύθητων κερδών, το κύκλωμα εφάρμοζε το κλασικό σύστημα «πεντάδων» και μπόνους για κάθε νέα εγγραφή μέλους, ενώ επέστρεφε ελάχιστα ποσά σε ορισμένους μόνο για λόγους εντυπωσιασμού.
Χλιδή, ακίνητα και ψηφιακά ίχνη
Τα εκατομμύρια των ανυποψίαστων πολιτών κατέληγαν σε ψηφιακά πορτοφόλια και online τράπεζες του εξωτερικού. Οι κατηγορούμενοι ξέπλεναν τα κέρδη αποπληρώνοντας δάνεια, αγοράζοντας και ανακαινίζοντας ακίνητα, επενδύοντας στο Χρηματιστήριο Αθηνών και αποκτώντας πολυτελή αυτοκίνητα, διατηρώντας ανέγγιχτους τους μισθούς τους.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε με την επιχείρηση των Αρχών, κατά την οποία κατασχέθηκαν 32 κινητά τηλέφωνα, 38 USB sticks και 16 σκληροί δίσκοι, από τα ψηφιακά δεδομένα των οποίων αναμένεται να αποκαλυφθεί το πλήρες μέγεθος των διαδρομών του μαύρου χρήματος.
