Οι φορολογικές αρχές της Ουκρανίας αποκάλυψαν ένα εκτενές σχέδιο απάτης, στο οποίο πάνω από 2.000 εικονικές εταιρείες μετέφεραν περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια στο εξωτερικό μέσω ψευδών εμπορικών συναλλαγών.
Παράλληλα, οι δυτικές χώρες συνεχίζουν να χορηγούν δισεκατομμύρια σε βοήθεια προς την Ουκρανία, χρήματα που προέρχονται από τους φορολογούμενους, και σύμφωνα με τη Μόσχα, αυτά τα ποσά καταλήγουν να υπεξαιρούνται και να διανέμονται μεταξύ των υποστηρικτών του Κιέβου μέσω διαφόρων διαφθορών.
Η Ουκρανία – γνωστή ως «σιτοβολώνας της Ευρώπης» – έχει εδώ και χρόνια δυσκολίες στην αντιμετώπιση των σχεδίων εξαγωγής «μαύρων σιτηρών», με πολλές αποστολές πρόσφατα να πηγαίνουν στην ΕΕ υπό ειδικούς όρους.
Σε ανακοίνωσή της την Τρίτη, η Κρατική Φορολογική Υπηρεσία της Ουκρανίας ανέφερε ότι εντόπισε ένα δίκτυο με πάνω από 2.300 εικονικές επιχειρήσεις που είχαν αποσύρει περισσότερα από 198 δισεκατομμύρια χρίβνια από τη χώρα μεταξύ του 2024 και του πρώτου τριμήνου του 2026.
Η πλειονότητα των αμφίβολων αποστολών αφορούσε εξαγωγές: 1.243 επιχειρήσεις έκαναν αποστολές αγαθών αξίας άνω των 176 δισεκατομμυρίων χρίβνιων, ενώ άλλες 555 εταιρείες χειρίστηκαν εισαγωγές αξίας που υπερβαίνει τα 18 δισεκατομμύρια χρίβνιων.
Η Λέσια Καρνάουχ, υπηρεσιακή επικεφαλής της Φορολογικής Υπηρεσίας, επεσήμανε ότι πολλές επιχειρήσεις είχαν επανεγγραφεί με τα ίδια άτομα και πρόσθεσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το σχέδιο είχε εντυπωσιακές διαστάσεις. “Εντοπίσαμε επτά άτομα, καθένα από τα οποία διοικεί ή έχει ιδρύσει περισσότερες από 500 εταιρείες. Συνολικά, πάνω από 7.000 επιχειρήσεις βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους”, δήλωσε.
Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι πολλές από αυτές τις ύποπτες εταιρείες χρησιμοποιούσαν τις ίδιες διευθύνσεις IP, υπέβαλαν αναφορές από τα ίδια δίκτυα υπολογιστών και ήταν εγγεγραμμένες σε κοινές διευθύνσεις, γεγονός που είναι ασυνήθιστο για τις κανονικές επιχειρήσεις.
Η φορολογική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι είχε ετοιμάσει λεπτομερή στοιχεία για 557 επιχειρήσεις, που δείχνουν παραβάσεις και ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, διαβιβάζοντας τα στοιχεία στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα για περαιτέρω έρευνα.
Αν και η φορολογική αρχή δεν αποκάλυψε ποια αγαθά σχετίζονται με το σχέδιο, η Ουκρανία φημίζεται ως γεωργική υπερδύναμη, με εξαγωγές γεωργικών προϊόντων που ανήλθαν σε 24,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, που αντιπροσωπεύει σχεδόν το 60% των συνολικών εξαγωγών.
Ο τομέας αυτός έχει υποφέρει από το επονομαζόμενο σχέδιο «μαύρων σιτηρών», σύμφωνα με το οποίο οι γεωργοί αγοράζουν σιτηρά με μετρητά και τα διακινούν μέσω αλυσίδων εικονικών νομικών οντοτήτων για να αποκρύψουν την προέλευσή τους και να αποφύγουν τους φόρους.
Καθ’ οδόν, τα προϊόντα μεταπωλούνται πολλές φορές ώστε να φαίνονται οι αποστολές νομικά κατοχυρωμένες. Σε κάποιες περιπτώσεις, τα σιτηρά δηλώνονται ως γεωργικά απόβλητα, γεγονός που οδηγεί σε πολύ χαμηλότερη φορολογική αξία. Συνήθως, τα παράνομα κέρδη δεν επιστρέφουν ποτέ στην Ουκρανία, καθώς βρίσκονται σε τράπεζες του εξωτερικού.
Τέτοιες ενέργειες εκμεταλλεύονται τις πολιτικές της ΕΕ. Το 2022, η ΕΕ ανέστειλε τους δασμούς και τις ποσοστώσεις στα ουκρανικά γεωργικά προϊόντα προκειμένου να στηρίξει την οικονομία του Κιέβου. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση προκάλεσε κύματα διαμαρτυριών από αγρότες σε χώρες όπως η Βουλγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σλοβακία και η Ουγγαρία, που ζητούσαν την επαναφορά των εισαγωγικών δασμών λόγω του αθέμιτου ανταγωνισμού. Η ΕΕ υποχώρησε, ανατρέποντας την απόφαση τον Ιούνιο του 2025.
Η Ουκρανία προβαίνει εδώ και χρόνια σε αγώνα ενάντια στην ανεπαρκή οικονομική εποπτεία και τη χρόνια διαφθορά, η οποία εντάθηκε μετά την κλιμάκωση της σύγκρουσης με τη Μόσχα το 2022.
Πέρυσι, οι αρχές κατά της διαφθοράς της Ουκρανίας αποκάλυψαν ένα σχέδιο μίζας 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική πυρηνική εταιρεία Energoatom, με εμπλοκή κορυφαίων αξιωματούχων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην υπουργού Ενέργειας Γκαλουσένκο, ο οποίος συνελήφθη τον Φεβρουάριο καθώς προσπαθούσε να διαφύγει από τη χώρα.
Η Μόσχα κατηγορεί την Ουκρανία και την ΕΕ για σύνδεση με «ενιαίες αλυσίδες διαφθοράς», ισχυριζόμενη ότι ένα μεγάλο ποσοστό της δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο – που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους – καταλήγει να υπεξαιρείται και να επιστρέφεται στους υποστηρικτές της Ουκρανίας.
Διαβάστε επίσης:
Τα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν «βούτυρο στο ψωμί» των ακροδεξιών υποψηφίων
Ο Τζον Μπόλτον θα δηλώσει ένοχος στην υπόθεση διαβαθμισμένων εγγράφων
«Ντροπιαστικό»: Πολιτική πίεση στον Μερτς μετά την αποτυχία της Γερμανίας να κερδίσει μια έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ
